Raheim Hamilton, cofondatore del mercato illegale sul dark web Empire Market, è stato condannato a 40 anni di carcere federale a Chicago il 5 ottobre 2026. Il procedimento comprende una multa di 5 milioni di dollari e l'accordo per confiscare circa 1.230 Bitcoin, oltre ad altri beni provenienti dalle attività illecite.
Quali beni comprende la confisca?
Hamilton, 30 anni, residente a Suffolk, in Virginia, ha accettato di rinunciare a circa 1.230 Bitcoin, valutati in circa 101 milioni di dollari. L'accordo comprende anche 24,4 Ether e tre immobili in Virginia.
La rinuncia ai proventi illeciti faceva già parte dell'accordo con cui Hamilton si era dichiarato colpevole, a gennaio, di un reato federale di associazione finalizzata al traffico di droga. La pena detentiva e la multa sono state imposte dal giudice Steven C. Seeger.
Come funzionava Empire Market?
Hamilton e Thomas Pavey hanno posseduto e gestito insieme Empire Market dal 2018 al 2020. La piattaforma permetteva di acquistare e vendere anonimamente droga, credenziali di account compromessi o rubati, dati personali sottratti, valuta contraffatta e strumenti per attacchi informatici.
Durante quel periodo il mercato ha facilitato oltre quattro milioni di transazioni, per un valore superiore a 430 milioni di dollari. Le vendite nette di sostanze stupefacenti hanno raggiunto quasi 375 milioni di dollari; tra le droghe commercializzate figuravano fentanyl, cocaina, metanfetamina ed eroina.
Tutti i pagamenti dovevano avvenire in criptovalute. I gestori incoraggiavano l'uso di servizi di mixing per nascondere i movimenti dei fondi e della crittografia per le comunicazioni. Gli utenti potevano inoltre valutare i venditori sulla capacità di occultare la droga nelle spedizioni.
Cosa succede al secondo cofondatore?
Pavey, 41 anni, residente a Ormond Beach, in Florida, si è dichiarato colpevole nel 2025, ammettendo il proprio ruolo nella creazione e nella gestione del mercato. Ha accettato la confisca di circa 1.584 Bitcoin, lingotti d'oro, tre automobili e due immobili in Florida.
La sua udienza per la determinazione della pena è prevista più avanti nell'ottobre 2026, davanti allo stesso giudice.
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza finanziaria né un invito a investire.
