Il senatore statunitense Richard Blumenthal ha chiesto a Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC di iniziare a trasmettere i documenti richiesti entro il 30 novembre 2026. Il termine finale per la consegna volontaria è il 4 gennaio 2027, prima della valutazione di ulteriori misure per ottenere la collaborazione.
Quali sono le scadenze per le società
Il 5 novembre Blumenthal ha inviato nuovi solleciti alle quattro società nell’ambito delle indagini sulle attività crypto. Le richieste riguardano documentazione già cercata dal sottocomitato permanente d’indagine del Senato statunitense.
La lettera indirizzata all’amministratore delegato di Binance, Richard Teng chiede di avviare la trasmissione entro il 30 novembre e di concordare con il personale del sottocomitato un calendario per gli invii successivi. A Binance viene inoltre chiesto di confermare la ricezione entro il 9 novembre.
Quali documenti riguardano le indagini
Per Binance il sollecito rinnova le richieste del 24 febbraio e del 1° aprile 2026 sulle politiche antiriciclaggio e sul possibile utilizzo della piattaforma per aggirare le sanzioni. Il materiale richiesto comprende registrazioni delle operazioni, comunicazioni interne e documenti sulle indagini di conformità.
Blumenthal contesta a Binance di non aver prodotto documenti rispondenti alle richieste. Tra gli atti allegati figura anche la precedente risposta dell’azienda, che aveva negato di essere a conoscenza di riciclaggio o ritorsioni contro il personale.
Il filone relativo a Binance e Tether esamina l’uso illecito delle criptovalute e i rapporti tra imprese crypto e amministrazione Trump. L’indagine su World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC, avviata nel maggio 2025, riguarda possibili violazioni delle regole etiche e federali e rapporti finanziari con soggetti stranieri.
Cosa succede dopo il 4 gennaio
La scadenza riguarda la produzione volontaria dei documenti. Blumenthal ha avvertito che, in caso di mancata consegna entro il 4 gennaio 2027, il sottocomitato prenderà in considerazione misure alternative per ottenere quanto richiesto. Il sollecito mantiene quindi aperta la raccolta di informazioni sulle condotte oggetto delle indagini.
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