FinCEN, l’agenzia antiriciclaggio del Tesoro USA, ha annunciato il 6 novembre un ordine che vieta agli istituti finanziari statunitensi i trasferimenti da e verso MEXC Global. La misura riguarda anche i trasferimenti degli utenti italiani che coinvolgono questi intermediari e acquista efficacia 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register.
Cosa cambia per chi usa MEXC in Italia
Il divieto si applica alle istituzioni finanziarie statunitensi e comprende l’invio e la ricezione di fondi, incluse le criptovalute. Per gli utenti in Italia, l’effetto dipende quindi dal percorso del trasferimento: le operazioni da o verso MEXC che coinvolgono un intermediario statunitense soggetto all’ordine rientrano nella restrizione.
La definizione di MEXC Global comprende le sue filiali, controllate e sedi operative fuori dagli Stati Uniti, oltre alle entità che ne proseguono l’attività acquisendone gli asset o operando con un nuovo nome.
Da quando si applica il divieto
L’ordine FinCEN prevede l’entrata in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register, senza una scadenza. La versione diffusa dall’agenzia è un documento trasmesso per la pubblicazione e contiene ancora un segnaposto per la data effettiva.
FinCEN si riserva la possibilità di concedere esenzioni e imporre condizioni a determinati trasferimenti. Restano in vigore gli obblighi antiriciclaggio, comprese le segnalazioni di operazioni sospette, e le sanzioni amministrate dall’OFAC.
Quali operazioni vengono contestate a MEXC
Il Tesoro contesta a MEXC almeno 16 miliardi di dollari di transazioni collegate ad attività illecite tra maggio 2021 e maggio 2026. Le contestazioni riguardano l’elusione delle sanzioni contro Iran, Corea del Nord e Russia, oltre alla criminalità informatica.
FinCEN ha qualificato l’exchange come un’istituzione finanziaria estera di primaria preoccupazione per il riciclaggio connesso alla finanza illecita russa. Il provvedimento, adottato nell’ambito dell’operazione Economic Outcast, utilizza i poteri del Combating Russian Money Laundering Act.
Le criptovalute sono strumenti ad alto rischio e molto volatili: il loro valore può azzerarsi. Questo articolo ha solo scopo informativo e non è una consulenza finanziaria né un invito a investire.
